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打击羊毛党再行动警方对5名涉案人员采取强制措施

发布时间:2021-01-07 09:53:56 阅读: 来源:电热炉厂家

12月24日消息,合肥市公安局包河分局发布了关于“融和贷”、“妥妥当”非吸案的案情通报,通报显示,公安机关共对包括张世成为首的20名犯罪嫌疑人采取强制措施,并对其中16人移送起诉。

根据通报了解,警方现已查扣资金1000余万元,查封大量不动产、股权、土地等资产,并查封飞机一架、汽车数十辆。

此外,根据第三方司法鉴定所出具的鉴定意见(初稿),妥妥当共吸收真实客户累计投资额929,960,425.80元,投资总人数125958人,尚有待还数额151,836,254.59元;融和贷共吸收真实客户累计投资额1,139,972,806.00元,投资总人数56156人,已还本金和利息992,563,806.79元,尚有待还数额151,836,254.59元。

值得一提的是,警方在侦查中发现,从融和贷、妥妥当涉案资金池账户中流出大量涉案资金至各第三方公司或个人的账户中通过对该类资金流向的核查,发现第三方公司与个人通过“薅羊毛”的方式从中无风险套取非法高额提成,该类提成会被“羊毛党 层层分拨,之后大部分资金通过种种方式返还到线上投资人账户中。针对该类“羊毛党”,警方已对部分高提成公司和个人进行精准打击,并对5名涉案人员采取刑事强制措施,依法追究其刑事责任,目前针对“羊毛党”的打击工作在进一步开展。

附通报原文:

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